• LOGIN
  • No products in the cart.

KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING

KNOW YOUR CUSTOMER & ANTI MONEY LAUNDERING

0 STUDENTS ENROLLED

    Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang ilegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, sekuritas, perbankan, asuransi, modal ventura, dll). Institusi-institusi terkait seperti BI, OJK memerintahkan lembaga keuangan baik bank maupun non bank untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK).

    Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan. Setelah mengikuti training ini diharapkan peserta mampu membuat sistem Know Your Customer dan Anti Money Laundering management.

    SUMMARY

    • mempelajari metode KYC dan AML

    TUJUAN

    • Mampu membuat sistem KYC dan AML management

    Course Curriculum

    KYC dan modus pencucian uang
    top
    © DBEYOND. All rights reserved.